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企業(yè)境外投資先注冊境外公司還是先辦理ODI備案?



企業(yè)境外投資先注冊境外公司還是先辦理ODI備案?


根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》,對境外進(jìn)行投資的企業(yè)應(yīng)當(dāng)先通過商務(wù)部門和發(fā)改部門的審批,拿到《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》后再前往投資目的地進(jìn)行公司注冊,銀行開戶,最后回到境內(nèi)投資主體的開戶行辦理外匯登記手續(xù),這是合規(guī)的投資流程。建議企業(yè)可以先在投資東道國辦理企業(yè)名稱預(yù)注冊,沒有預(yù)注冊程序的地區(qū),可直接辦理國內(nèi)備案手續(xù),再設(shè)立境外企業(yè)。

 

境外投資備案流程

1. 發(fā)改委備案—— 要去公司注冊地所在商務(wù)局發(fā)改委進(jìn)行備案

2. 商務(wù)部備案發(fā)證——將所有文件寄給商務(wù)局或商務(wù)廳或商務(wù)部備案,完成后即可獲得境外投資證書。

3. 外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需要外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

4. 境外投資登記——投資國當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的備案登記。

 

境外投資備案所需資料

1、發(fā)改委備案請示文件;

2、境外投資備案表;

3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

4、境外投資真實性承諾書;

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;

6、項目背景說明;

7、追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計報告。

 

境外投資備案(ODI)申請注意事項

1、一般情況下,發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行,主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率,則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;

3、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準(zhǔn),具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準(zhǔn)。

4、遞交的材料一定要實行預(yù)提交制;即:在正式提交申請前,先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見,根據(jù)修改意見,對遞交材料進(jìn)行修改和完善。

 

在實際投資過程中,很多企業(yè)已經(jīng)提前注冊好境外公司,在銀行辦理外匯登記手續(xù)的時候才發(fā)現(xiàn)沒有取得商務(wù)部門和發(fā)改部門的兩個證書,于是就去商務(wù)部門和發(fā)改部門辦理補(bǔ)備案審批。這樣的操作無疑是違規(guī)的,但如果是以境內(nèi)企業(yè)身份設(shè)立的境外公司,不同的地區(qū)對于未批先設(shè)也有不同的要求,具體可以咨詢我司,給您出具最完整合規(guī)的ODI審批方案。


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