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平安銀行(原深圳發(fā)展銀行)
離岸賬戶開戶、變更、銷戶指引
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? 商業(yè)登記證 ? 公司注冊(cè)證明書 ? 最近一期的周年申報(bào)表(成立一年以內(nèi)的公司可免) ? FORM X表格或D1、D2、D3表格或NC1表格 ? 公司組織大綱或章程 ? 各董事身份證明 ? 有權(quán)簽字人身份證明 備注:以上資料驗(yàn)原件留復(fù)印件 | ? 公司注冊(cè)證明書 ? 公司組織大綱或章程 ? 各董事出具的出任董事同意書 ? 注冊(cè)代理證明書CERTIFICATE OF INCUMBENCY(原件)(出具日距申請(qǐng)開戶日在一個(gè)半月內(nèi)) ? 良好狀況證明書CERTIFICATE OF GOOD STANDING(成立一年以內(nèi)的公司可免)(原件)(出具日距申請(qǐng)開戶日在一個(gè)半月內(nèi)) ? 各董事身份證明 ? 有權(quán)簽字人身份證明 備注:以上資料除注冊(cè)代理證明書、良好狀況證明書外,其他資料驗(yàn)原件留復(fù)印件 |
其他國(guó)家注冊(cè)的公司請(qǐng)聯(lián)系平安銀行當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。 |
一、開戶
凡屬離岸銀行業(yè)務(wù)服務(wù)對(duì)象的非居民,無論是在中國(guó)境外注冊(cè)的公司、商號(hào)、企業(yè)、工廠、團(tuán)體、銀行、存款公司和基金組織,還是政府、非政府機(jī)構(gòu)和個(gè)人,均可在我行開立離岸賬戶。
客戶在我行開戶,原則上應(yīng)提交與所在國(guó)家或地區(qū)銀行開戶要求一致的文件。客戶可根據(jù)注冊(cè)所在地及組織形式,參見文檔備查中《離岸賬戶開戶文件一覽表》,按照對(duì)應(yīng)的具體要求提交文件。并通過我行提供的多種交單及臺(tái)簽辦理渠道迅捷開立離岸賬戶。
客戶向我行提交開戶所需文件資料如下:
我行工作人員在證實(shí)簽字人的身份和資格后當(dāng)面見證客戶簽署如下文件:
u 董事會(huì)決議抄本一份;
u 開戶申請(qǐng)書一份;
u 印鑒卡(一式四張)。
二、賬戶信息變更
賬戶信息變更指在賬戶正式啟用后,客戶公司的董事人員發(fā)生變更;或提交給我行的資料或有權(quán)簽字人有任何更改;或客戶通訊地址或注冊(cè)地址發(fā)生變更;或客戶名稱發(fā)生變更等情況。
客戶賬戶信息發(fā)生變更后,應(yīng)及時(shí)向我行申請(qǐng)辦理變更手續(xù),提交的資料包括:
u 離岸賬戶變更賬戶信息申請(qǐng)書
u 董事、有權(quán)簽字人的身份證明(驗(yàn)原件留復(fù)印件)
u 公司注冊(cè)證書(驗(yàn)原件留復(fù)印件)
u 公司存續(xù)證明及相關(guān)公司資料(驗(yàn)原件留復(fù)印件)
賬戶信息變更中涉及到授權(quán)人員和簽署指示變更的還應(yīng)同時(shí)提交:
u 離岸賬戶變更預(yù)留印鑒申請(qǐng)書
u 舊印鑒卡和新印鑒卡(一式四份)。
三、銷戶
客戶申請(qǐng)銷戶,須提交的資料包括:
u 離岸賬戶銷戶申請(qǐng)書
u 經(jīng)辦人、董事身份證件
u 印鑒卡、開戶通知書
u 匯款申請(qǐng)書(如賬戶有余額)
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